本川智能(300964) - 第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-100 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十三次会议通知于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体 董事发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，董事会于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由 董事长董晓俊先生召集和主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事孔和兵作为激励对象 1 回避表决。 三、备查文件 本次董事会会议的召集和召开 ...