天娱数科(002354) - 2025年第三次临时股东会决议公告

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—047 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日 4、会议召开地点：北京市朝阳区康中街 E9 区创新工场 9 号楼公司会议室； 5、会议主持人：公司董事长贺晗； 6 、 会 议 的 通 知 ： 公 司 2025 年 12 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通 知》； 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公 司章程》等有关规定。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会； 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2025 年 12 月 29 日上 ...