中海达(300177) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025－057 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： a）现场会议召开时间：2025年12月29日下午15：30开始。 b）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12 月29日9:15—15:00。 （2）现场会议召开地点：广州市番禺区南村镇鸿创二街6号公司 总部大楼。 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （4）会议召集人：董事会。 （2）网络投票股东参与情况 通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交 易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本 次股东会通 ...