汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-066 汇纳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东会已通过的决 议的情形； 3、本次会议议案 1 为议案 2 生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由 出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开和出席情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会（以 下简称"本次会议"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场 会议于 2025 年 12 月 29 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工 智能岛）6 号楼三楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...