大叶股份(300879) - 关于董事会换届选举的公告

公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第 三届董事会提名委员会资格审核，公司第三届董事会同意提名叶晓波先生、 ANGELICA PG HU 女士、叶明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名 计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述 董事候选人个人简历详见附件。 公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认 为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定的董事任职资格和条件。 公司第四届董事会中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的 三分之一且含会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人计 维斌先生、李文贵女士、徐宏先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深 ...