鹏欣资源(600490) - 第八届董事会第十七次会议决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2025 年 12 月 26 日（星期五）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： （一）审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司董事会各 专门委员会实施细则的有关规定，公司董事会对第八届董事会专门委员会委员进 行了调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 调整后的公司 ...