宁波建工(601789) - 宁波建工第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-087 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议于 2025 年 12 月 26 日发出会议通知，于 2025 年 12 月 29 日以 现场表决方式召开，会议由董事长周孝棠先生主持。本次会议应参加董 事 9 名，参与表决 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1 全体董事以现场方式召开并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东宁波交通投资集团有 限公司提名卢照辉、张旭东、吴植勇、陈静、陈国斌、龚韬为公司第七 届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期自公司股东会 审议通过之日起三年。以上候选人名单，将提交公司 2026 年第一次股 ...