博苑股份(301617) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-056 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件的形式发出，2025 年 12 月 28 日于公 司会议室通过"现场+通讯"的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人（其中李成林、于国清、王恩训、袁瑞、高磊、张志红、吕志果通过通 讯方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司高级管理人员列 席了会议。会议的通知及召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会 议合法、有效。全体董事审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》 公司拟在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有 资金，通过委托银行向寿光市城市建设投资开发有限公司（以下简称"寿光城投"） 提供 1.00 亿元人民币的委托贷款。 ...