长华化学(301518) - 第四届董事会第二次会议决议公告

长华化学科技股份有限公司 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-098 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 的会议通知于 2025 年 12 月 26 日通过邮件等方式送达各位董事，通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 29 日在公司 4 楼董事会会议室，以现场及电子 通信相结合的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事顾磊、陈殿胜、 赵彬、张凌以电子通信方式出席会议。 4、本次董事会由董事长顾仁发先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 非关联董事通过审核公司提交的相关资料，并进行必要的调查、质询并咨询公 司相关人员，认为：公司 2026 年度拟发生的日常关联交易预 ...