华立科技(301011) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-088 广州华立科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于2025年12月25日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2025年12 月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室八召开。会议由公司董事长苏本立先 生主持。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司全体高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 的议案 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及公司《2025年度以简易 程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》的相关安排，董事会同意公司 以 ...