麦迪科技(603990) - 麦迪科技2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-087 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人，其中三人为公司独立董事； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 200 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,681,563 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.1007 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长陈宁先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表 决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东 (一) ...