捷佳伟创(300724) - 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-089 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，深圳 市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月12日召 开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，公司将不再设置监事会及监事，董事会成员人数由7名调整至 9名，新增职工代表董事1名、非独立董事1名。 公司于2025年12月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举 刘峰先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工 代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 刘峰先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任 的董事人数未超过公 ...