中国海油(600938) - 中国海洋石油有限公司提名委员会章程

中国海洋石油有限公司 提名委员会章程 宗旨 沟通 1 3. 提名委员会每年至少召开一次会议，根据情况需要可增加开会次数或通过一致 书面协议达成。至少有一次会议须提名委员会成员亲自参加，其余会议可以通 过电话会议或其他电子通信方式进行。除紧急情况外，所有会议文件和/或资料 需在每次开会前至少三天发送给提名委员会成员。每次会议法定人数为两位提 名委员会成员。 4. 主席（或当主席缺席时，由主席指派的另一名成员）应负责主持提名委员会的 所有会议。主席应负责领导提名委员会，包括安排会议、准备议程及编制定期 报告上报董事会。 1. 提名委员会的宗旨是识别、甄选并向中国海洋石油有限公司（"公司"）董事 会（"董事会"）推荐担任公司董事和高级管理人员的适当候选人、监督董事 会表现评核的过程、向董事会提出建议并监察公司的提名原则。提名委员会也 负责履行某些与企业管治有关的职责和职能。 组织结构 2. 提名委员会由董事会不时任命，惟大多数成员应为公司的独立非执行董事，且 至少应有一名不同性别的董事。每名独立非执行董事都应满足并保持香港联合 交易所有限公司、上海证券交易所及公司股票上市地证券监督管理部门不时对 独立性的要求（如有 ...