水晶光电(002273) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）074 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议决 议决定，公司定于 2026 年 1 月 23 日下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东会届次：2026 年第一次临时股东会 6、 会议的股权登记日：2026 年 1 月 16 日 7、 出席对象： （1）截至 2026 年 1 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东； 2、 股东会的召集人：董事会 3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...