盘龙药业(002864) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-057 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开 公司 2026 年第一次临时股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召 ...