圣邦股份(300661) - 2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-110 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参 与度，本次股东会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者 （即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:45。 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日；其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间 ...