飞利信(300287) - 2025年第一次临时股东会会议决议公告

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东会采取现场表决与网络表决相结合的表决方式。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-038 北京飞利信科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议通知情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会会 议通知已于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 2、会议召开地点：北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体会议 室 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：杨振华先生 6、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15 到 9:25，9:30 到 11:30，下午 ...