云维股份(600725) - 云维股份关于增补董事会审计委员会委员的公告

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-062 云南云维股份有限公司 关于增补董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东大会审议通过了《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的 议案》。基于修订后的《公司章程》，公司审计委员会成员为五名，为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 为进一步完善公司治理结构，强化董事会监督效能，提升审计委员会对公司 财务状况、内部控制体系等核心领域的监督深度，充分保障审计工作的专业性与 全面性，经公司董事长提名，增补独立董事于定明先生和非独立董事蔡世安先生 为公司审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日 止。 调整后公司第十届董事会审计委员会构成如下： 主任委员：杨继伟（独立董事） 委员：滕卫恒（非独立董事）、徐慧（独立董事）、于定明（独立董事）、 蔡 ...