雪祺电气(001387) - 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

公司于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论、 表决，一致同意选举陈允艳女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表 董事。陈允艳女士与公司 2025 年第一次临时股东大会选举的 7 名董事共同组成 公司第二届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会届 满之日止。 陈允艳女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》所规定的任职条件。 本次职工代表董事选举完成后，公司第二届董事会下设各专门委员会成员结构不 变，公司第二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-080 合肥雪祺电气股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称 ...