盘龙药业(002864) - 关于调整公司董事及高级管理人员的公告

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-056 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于调整公司董事及高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事兼董事会秘 书吴杰先生因个人身体原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员及董事会 秘书职务。公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司董事及高级 管理人员的议案》，同意提名孟重先生为公司董事候选人，同意提名谢晓林先生 为董事会提名委员会委员，同意聘任赵庆波女士为公司董事会秘书。现将具体情 况公告如下： 一、关于公司董事及高级管理人员辞职的情况 公司董事会于近日收到吴杰先生递交的书面辞职报告，吴杰先生因个人身体 原因申请辞去董事、董事会提名委员会委员、董事会秘书职务。吴杰先生辞去上 述职务，后续仍在公司任职。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，吴杰先生的董事会秘书辞职报告自送达董事 会时生效。截至本公告披露日，吴杰先生持有公司股票 675,00 ...