水晶光电(002273) - 董事会提名委员会议事规则（2025年12月）

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二五年十二月 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件及《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。提名委员会委员 由公司董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事担任。提名委员会 主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会 ...