水晶光电(002273) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年十二月 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《浙江水晶光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会 下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），并制订本议事规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司非独 立董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司非独立董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。薪酬委员会委员 由公司董事会选举产生。 第四条 薪酬委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事担任。薪酬委员 ...