北方铜业(000737) - 北方铜业股份有限公司董事会向经理层授权管理制度（2025年12月修订）

（2025 年 12 月 26 日经第十届董事会第六次会议审议通过） 北方铜业股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 第一条 为进一步规范北方铜业股份有限公司（以下简称公司）决策机制， 健全董事会对经理层的授权事项，根据《中华人民共和国公司法》以及《北方铜 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北方铜业股份有限公司"三重 一大"决策制度实施细则》《北方铜业股份有限公司董事会议事规则》等相关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前 提下，在一定条件和范围内，将董事会部分经营管理事项的决策权授予经理层行 使。 第三条 董事会办公室负责授权事项的日常管理工作，主要包括：负责办理 授权、调整、终止等审批流程，做好相关记录档案；根据需要起草相关授权文件 等。 第四条 授权原则 （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制， 审慎授权。 （二）范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会授权范围内，不 得超越股东会对董事会的授权范围。董事会不得将法定董事会行使的职权向经理 层授权，不得将《公司章程》规定的董事会涉及重大业务和事 ...