北方铜业(000737) - 北方铜业股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成,其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 北方铜业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月 26 日经第十届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应北方铜业股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要,增 强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提 高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《北方铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资 ...