北方铜业(000737) - 北方铜业股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年12月修订）

北方铜业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年12月26日经第十届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北方铜业股份有限公司（以下简称公司）及相关信息披露义 务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北方铜业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是证券监管部门要求披露的信息及对公司股票 及其衍生品种交易价格已经或可能产生重大影响而投资者尚未得知的重大事项、 敏感信息或其他信息。本制度所称"披露"是公司及相关信息披露义务人应在规 定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并 按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称深交所）。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股 ...