潞化科技(600691) - 山西潞安化工科技股份有限公司十一届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-067 山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件和专人 送达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2025 年 12 月 29 日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、 朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、金安钦、李文华）。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关 联交易的议案》 本议案经公司股东会审议通过后，公司及子公司在本议案所预计的金额内发 生相关日常关联交易事项的，无需再提交公司董事会及股东会审议，由公司及子 公司按国家及公司相关规定办理。 本事项 ...