新兴铸管(000778) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-57 新兴铸管股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 12 月 29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长何齐书先生 6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人 1 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 ...