*ST华微(600360) - 吉林华微电子股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-091 吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 29 日以通讯 方式召开第九届董事会第十六次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 12 月 26 日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事 5 名，实际出 席董事 5 名，其中公司董事于胜东先生、李鹏女士、吴铁成先生、徐克哲先生、 孙军先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。会议由董事长于胜东先生主持。 公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求，同意召开第九届董 事会第十六次会议。 二、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 ...