炬华科技(300360) - 杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-047 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日以 现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第六届董事会第一次会 议。会议通知已于 12 月 25 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。 本次会议由杨光先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会选举杨光担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 杨光简历见附件。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州炬华科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 公司董事会选举丁嘉禾担任公司第六届董事会副董事长，任期与本 ...