中国铀业(001280) - 第一届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2025-003 中国铀业股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于中国铀业公司负责人 2024 年度年薪分配方案的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事邢拥国先生回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 1 一、董事会会议召开情况 中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）第一届董事会 第二十六次会议通知已于 2025 年 12 月 24 日通过通讯方式向公司全体董事发出， 会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议由董事长袁旭先生主持，应出席董事 12 人，实际亲自出席董事 11 人（其中 张红军先生因公未能亲自出席本次会议，委托张绍坤先生代为出席会议并行使表 决权；邢拥国先生、姜德英先生、肖林兴先生和王俊仁先生以通讯方式出席会议）， 公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》等 ...