盛德鑫泰(300881) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-053 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知于2025年12月23日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2025年12 月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董 事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）的议案》； 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有 关规定，鉴于公司对本次发行的募集资金总额进行了调整以及更新了 2025 年第 三季度财务数据，公司根据最新的实际情 ...