炬华科技(300360) - 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-048 杭州炬华科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召 开了 2025 年第二次临时股东会、第六届董事会第一次会议，完成了董事会的换 届选举及高级管理人员的换届聘任，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：杨光先生（董事长）、丁嘉禾女士（副董事长）、戴晓华先生、 陈飞虎先生、高宜华先生、吴丽云女士（职工代表董事）； 独立董事：陈波先生、王友钊先生、刘伟先生。 上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上 市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者尚未解除的情况，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 ...