合康新能(300048) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告

第六届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－100 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知 于 2025 年 12 月 27 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及 召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 关联董事王文亮先生回避表决。本议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获 得通过。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的 股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于《北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的议案 为进一步 ...