厦门钨业(600549) - 厦门钨业第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议

一、审议通过了《关于向参股公司厦门赤金厦钨金属资源有限公司增资暨 关联交易的议案》。 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议于 2025 年 12 月 29 日在厦门市展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 经核查，本次公司向参股公司厦门赤金厦钨金属资源有限公司增资，进一步 筑牢公司稀土深加工产业链原料安全屏障，提升整体竞争力。本次关联交易对公 司持续经营能力及资产状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，符合公司整体战略发展规划。会议同意将本次向厦门赤 金厦钨金属资源有限公司增资的事项提交公司第十届董事会第二十三次会议审 议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、逐项审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。 1.《关于 2026 ...