安恒信息(688023) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-078 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式发出通知，2025 年 12 月 29 日以现场结 合通讯表决方式召开，会议由公司董事长范渊先生召集和主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《杭 州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年第二期限制性股票激励计划向激励对象首次 授予限制性股票的议案》 经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科 ...