拾比佰(920768) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-099 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场＋通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以口头、即时通 讯方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举杜国栋先生主持会议 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 根据公司《章程》第一百一十八条规定："董事会召开临时董事会会议的通 知方式为：书面或通讯方式（包括但不限于电话、传真、邮件、信函、微信等方 式）。通知时限为：每次会议应当于会议召开五日以前通知全体董事。经全体董 事一致同意，通知时限可不受本条款限制。" 公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时 ...