合康新能(300048) - 关于董事辞职暨补选董事的公告

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－101 关于董事辞职暨补选董事的公告 北京合康新能科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职的情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事王宗浩先生和职帅先生递交的书面辞职报告，王宗浩先生因工作调动申请辞 去公司董事、董事会审计委员会委员职务，职帅先生因工作调动申请辞去公司董 事的职务。王宗浩先生和职帅先生辞职后不再担任公司任何职务。 王宗浩先生和职帅先生原定任期至第六届董事会届满时为止。王宗浩先生和 职帅先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会对公司日 常经营产生影响。根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，王宗浩先生和 职帅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王宗浩先生和职帅先生未持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。他们在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对他们为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选非独立董事及调整董事会 ...