中船防务(600685) - 中船防务第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）以通讯表决 方式召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 12 月 22 日（星期一）以电子 邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如 下议案： 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 1、通过《关于增补公司第十一届董事会战略委员会委员的议案》。 增补聂黎军先生为公司第十一届董事会战略委员会委员,增补后战略 委员会委员构成情况如下： 主任委员：罗兵 委员：顾远、尹路、任开江、聂黎军。 关联董事聂黎军先生已回避表决。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《关于提名本公司第十一届董事会非执行董事候选人的预案》。 提名程柏林先生（简历详 ...