南山控股(002314) - 第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-061 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修订后的《信息披露管理制度》全文详见 2025 年 12 月 30 日巨潮 资讯网。 2. 审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度> 的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意将《防范大股东及关联方资金占用专项制度》更名为 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》，并修 订相关内容。 修订后的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专 1 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以直接送达、邮 件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场会议方式召开。 本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名；公司高级管理人员列席了会议。本 ...