爱旭股份(600732) - 第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－116 上海爱旭新能源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议 的通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 12 月 29 日以现 场方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。与会董事一致推举董事陈刚主 持，本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规 定，形成的决议合法有效。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 会议选举陈刚为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满时止。陈刚简历详见附件。 2、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、 ...