梅花生物(600873) - 梅花生物第十一届董事会第一次会议决议公告

梅花生物科技集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-068 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一 次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室现场召开。公司于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生 3 名非独立董事和 3 名独 立董事，上述 6 名董事与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事 共同组成公司第十一届董事会。 为保证第十一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免本次董事 会会议通知期限要求，以口头方式发出紧急会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。经全体董事推举，本 次会议由董事王爱军女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经出席本次会 ...