凯腾精工(920553) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-103 北京凯腾精工制版股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意于 2025 年 12 月 26 日获取股东会表决结果后以现场通知方式发出 5.会议主持人：由半数以上董事共同推举李京女士主持会议 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 公司第四届董事会成员已通过公司 2025 年第三次临时股东会选举产生。根 据《公司法 ...