梅花生物(600873) - 梅花生物关于选举职工代表董事的公告

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-067 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会中设置 1 名职工代表董事， 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次职工代表大会，经与会职工代 表认真审议并表决，会议同意选举刘晓静女士（简历详见附件）担任公司第十一 届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 3 名非 独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第十一届董事会，任期自本次职工代表大 会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 刘晓静女士符合《公司法》等法律法规 ...