梅花生物(600873) - 梅花生物关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

梅花生物科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-069 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生 3 名非独立董事和 3 名独 立董事，上述 6 名董事与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事 共同组成公司第十一届董事会。 为保证第十一届董事会工作的正常进行，同日公司召开了第十一届董事会第 一次会议，完成公司第十一届董事会董事长的选举，确认董事会各专门委员会组 成人员以及聘任了高级管理人员。公司已完成董事会换届选举及高级管理人员的 聘任工作，现将具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会及各专门委员会组成情况 1.董事长：王爱军女士 2.董事会成员： （1）非独立董事：王爱军女士、何君先生、梁宇博先生 （2）独立董事：刘兴华先生、卢闯先生、周臻先生 （3）职工代表董事：刘晓静女士 ...