凯腾精工(920553) - 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告

关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员 会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会选举情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京凯腾精工制版股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会下设提名委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会，公司第四届董事会选举第四届董事会专门委员会 委员，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止，具体情况如下： | 董事会专门委员会名称 委员 | 召集人 | | --- | --- | | 提名委员会 龙成凤（独立董事）、李京 | 唐晓燕（独立董事） | | 审计委员会 唐晓燕（独立董事）、李楠 | 龙 ...