中船防务(600685) - 中船防务关联交易管理制度（2025年12月修订）

关联交易管理制度 第二章 关联人的认定 第三条 公司的关联人包括《上交所上市规则》定义的关联自然 人和关联法人及《联交所上市规则》第 14A 章定义的关连人士。 第四条 根据《上交所上市规则》,具有以下情形之一的自然人 为公司的关联自然人： 1 （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事和高级管理人员； （本制度经 2016 年 6 月 24 日第八届董事会第三十次会议审议通过） （2022 年 10 月 28 日第十届董事会第十七次会议第一次修订） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）关联交易管理，明确关联交易的决策程 序，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上交所上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司上市 规则》（以下简称《联交所上市规则》）等相关法律、法规、部门规章 以及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规 ...