中船防务(600685) - 中船防务战略委员会实施细则（2025年12月修订）

设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 本公司董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责对本公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五至七名董事组成。 战略委员会实施细则 （本细则经 2004 年 2 月 6 日第四届董事会第十二次会议审议通过） （2019 年 3 月 22 日第九届董事会第十二次会议第一次修订） （2024 年 10 月 29 日第十一届董事会第八次会议第二次修订) （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为适应中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定本公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和质量，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际，本公司 第五条 战略委员会设主任委员一名，由本公司董事长担任。 第六条 战略委员 ...