中船防务(600685) - 中船防务薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）

薪酬与考核委员会实施细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员或高管人员是指在本公司领 取薪酬的正副董事长、董事、董事会聘任的经理、董事会秘书及由 董事会认定的其他高级管理人员，未在本公司领取薪酬的高管人员 不在本实施细则的考核范畴内。 第二章 人员组成 1 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立非执行 董事两名。 （本细则经 2004 年 2 月 6 日第四届董事会第十二次会议审议通过） （2012 年 3 月 29 日第七届董事会第六次会议第一次修订） （2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第四次会议第二次修订） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中船海洋与防务装备股份有限公司 （以下简称"本公司"）高级管理人员（定义见第三条）的考核和薪 酬管理制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》、公司股票上市所在地证券交易所各自 ...