中船防务(00317) - 中船防务薪酬与考核委员会实施细则

薪酬與考核委員會實施細則 （本細則經 2004 年 2 月 6 日第四屆董事會第十二次會議審議通過） （2012 年 3 月 29 日第七屆董事會第六次會議第一次修訂） （2024 年 4 月 25 日第十一屆董事會第四次會議第二次修訂） （2025 年 12 月 29 日第十一屆董事會第十八次會議第三次修訂） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全中船海洋與防務裝備股份有限公司 （以下簡稱"本公司"）高級管理人員（定義見第三條）的考核和薪酬 管理制度，完善本公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上 市公司治理準則》、公司股票上市所在地證券交易所各自的上市規則 （以下簡稱"上市規則"）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》《中船海洋與防務裝備股份有限公司章程》（以 下簡稱《公司章程》）及其他有關規定，本公司設立董事會薪酬與考 核委員會，並制定本實施細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，負 責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董 事、高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 本細則所稱高級管理人員或高管人員是指在本公司領 取薪酬 ...