中船防务(00317) - 中船防务战略委员会实施细则

戰略委員會實施細則 （本細則經 2004 年 2 月 6 日第四屆董事會第十二次會議審議通過） （2019 年 3 月 22 日第九屆董事會第十二次會議第一次修訂） （2024 年 10 月 29 日第十一屆董事會第八次會議第二次修訂) （2025 年 12 月 29 日第十一屆董事會第十八次會議第三次修訂） 第一章 總則 第一條 為適應中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱"本 公司"或"公司"）戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定本公司發 展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的 效益和質量，完善本公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》 《上市公司治理準則》《中船海洋與防務裝備股份有限公司章程》（以 下簡稱《公司章程》）及其他有關規定，結合公司實際，本公司設立 董事會戰略委員會，並制定本實施細則。 第二條 本公司董事會戰略委員會是董事會按照股東會決議設立 的專門工作機構，主要負責對本公司長期發展戰略和重大投資決策進 行研究並提出建議，對董事會負責。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會由五至七名董事組成。 第四條 戰略委員會委員由董事長、或二分之一以上獨立董事或 者全體董事的三 ...